Polícia Federal em Pernambuco, com apoio da Secretaria da Fazenda Estadual-SEFAZ-PE, deflagram na manhã desta quarta-feira, a Operação CONEXÃO SURINAME de combate ao contrabando de cigarros, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Os mandados foram cumpridos simultaneamente em endereços residenciais e comerciais localizados nas cidades do Recife/PE, Cabo de Santo Agostinho/PE, Camaragibe/PE, São Lourenço da Mata/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, Custódia/PE, Águas Belas/PE e Pesqueira/PE; e foram empregados aproximadamente 45 policiais federais e 16 Fiscais da SEFAZ/PE.
As investigações foram levadas a efeito por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – DELEFAZ/PE e se iniciaram em abril de 2021, quando foi instaurado um inquérito policial objetivando apurar a existência de uma organização criminosa especializada em internalizar cigarros de origem estrangeira pelo modal marítimo e terrestre, bem como na fabricação de cigarros de diversas marcas em fábricas clandestinas, sem autorização da ANVISA.
A investigação busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos investigados, bem como identificar e localizar bens adquiridos com o lucro da referida atuação criminosa.
Os investigados respondem pelos crimes de Lavagem de Dinheiro (Art. 1º – Lei 9.613/1998), contrabando (Art. 334-A, § 1º, IV., II, V., § 3. – Decreto Lei 2.848/1940 – Código Penal) e integrar/constituir organização criminosa (Art. 2º – Lei 12.850/2013), cujas penas podem alcançar 23 (vinte e três) anos de reclusão.
O nome da operação faz referência à rota de cigarros estrangeiros, que tem no Suriname (país da América do Sul), um entreposto para distribuição ilícita nas regiões norte e nordeste do Brasil.
